El Ministerio Público informó este jueves de que solicitará medidas de coerción contra ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., imputados por incurrir en un fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera en perjuicio de decenas de personas.
Los imputados son Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba, quienes se encuentran bajo arresto, de acuerdo con un comunicado del MP.
El órgano persecutor solicitará medidas de coerción, consistente en prisión preventiva y que se declare la complejidad por tratarse de un caso que conlleva las características de crimen organizado.
Asimismo, informó de que a raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, “se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales”.
Según se ha establecido, los imputados conformaron un entramado delictivo a través del cual se dedicaron a estafar decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias a su favor.
De manera preliminar, este caso fue calificado de asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera, y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros y en coordinación con la Superintendencia de Bancos, “continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y procurar sanción a las violaciones de las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país”, concluyó la nota.EFE
